Stockholm den 3 maj 2012 

KILSTA METALLVÄRDEN AB (publ.)

Kommuniké från årsstämman 2012

Årsstämma i Kilsta Metallvärden AB (publ.) avhölls fredagen den 27 april.

Stämman beslutade:

• Att godkänna framlagd årsredovisning samt att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet.
• Att som ordinarie ledamöter i styrelsen utse Björn Grufman, Peter Zeidler, Claes Österlin och Lars Ransgart – samtliga omval. Wilhelm Rosenlund hade avsagt sig omval på grund av andra engagemang.
• Att till styrelsens ordförande utse Lars Ransgart;
• Att bolagets firma skall ändras till Metallvärden i Sverige AB (publ.) 

För mer information kontakta:

Björn Grufman, koncernchef

Tel: 08 – 440 84 60

bjorn.grufman@metallvarden.se 

Kilsta Metallvärden erbjuder den metallurgiska industrin i Norra Europa service genom råvaruförsörjning, främst genom återvunna metallråvaror. Koncernen har i dag egna anläggningar för återvinning av aluminium samt framställning av halvfabrikat från återvunnen blyråvara. I intressebolaget Eurovironment bedrivs återvinning av elektronikprodukter.

Stockholm den 24 april 2012 

KILSTA METALLVÄRDEN AB (publ.)

Valberedningens förslag till styrelse för 2012

Valberedningen i Kilsta Metallvärden AB under ledning av styrelseordförande Lars Ransgart har meddelat bolaget att den till årsstämman den 27 april kommer att föreslå omval av Peter Zeidler, Claes Österlin, Björn Grufman och Lars Ransgart.

Som ordförande i styrelsen föreslås Lars Ransgart.

Wilhelm Rosenlund har avböjt omval. 

Arvode 2012

Valberedningen föreslår oförändrat arvode med 90.000 kr till styrelsens ordförande och 40.000 kr till var och en av  övriga stämmovalde ledamöter som inte är anställda i bolaget. 

För mer information kontakta:

Björn Grufman, koncernchef

Tel: 070 – 636 76 15

bjorn.grufman@metallvarden.se

Kilsta Metallvärden erbjuder den metallurgiska industrin i Norra Europa service genom råvaruförsörjning, främst genom återvunna metallråvaror. Koncernen har i dag egna anläggningar för återvinning av aluminium samt framställning av halvfabrikat från återvunnen blyråvara. I intressebolaget Eurovironment bedrivs återvinning av elektronikprodukter.

Kilsta Metallvärdens strategi innebär en integrering såväl bakåt som framåt i värdekedjan. Integrering bakåt kommer att medföra expansion och förvärv i insamlingsledet bland annat för att säkerställa råvarutillgången för den egna förädlingsverksamheten. Integration framåt kommer att innebära ytterligare verksamheter som komplement till befintlig smältverksamhet.

Org.nr: 556710-2784

BOLAGSORDNING

§ 1     Bolagets firma är Metallvärden i Sverige AB (publ.).

§ 2     Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3     Bolaget skall bedriva återvinning, handel, förädling och försäljning av metallbaserade  råvaror, äga och förvalta fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4     Aktiekapitalet skall vara lägst 10.000.000 kronor, högst 40.000.000 kronor.

§ 5     Antal aktier skall vara lägst 5.000.000 st. och högst 20.000.000 st.

§ 6     Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 7     Styrelsen skall bestå av 3-7 ledamöter med högst 5 suppleanter.

§ 8     Bolaget skall utse 1-2 ordinarie revisorer med eller utan suppleanter.

§ 9     Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. 

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.

Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

§ 10   Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1497) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

§ 11   För att få deltaga i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelse till stämman före klockan 16.00. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Ombud behöver ej anmäla antalet biträden. Antalet biträden får vara högst två.

*********************** 

Fastställd på årsstämma den 27 april 2012

Om ni önskar PDF fil klicka här: Bokslutskommuniké 2011

http://del.interoute.com/Default.aspx?id=2c11d510-fb64-4368-ab97-5ed87c1a11c6&delivery=stream&Embedded=True